OPERATORS OF INTERNET GAMBLING SITES AND THEIR BUSINESSES INDICTED FOR RUNNING AN ILLEGAL GAMBLING BUSINESS AND MONEY LAUNDERING Bank Accounts and Domain Names for Internet Gambling Sites Seized
Baltimore Maryland - A federal grand jury has returned indictments charging two gambling businesses and three defendants with conducting an illegal gambling business and money laundering. The two indictments were returned on April 26, 2011 and unsealed today. As part of the investigation, 11 bank accounts located in Charlotte, North Carolina; Guam; Panama; Malta; Portugal; and the Netherlands; and domain names associated with 10 internet gambling sites were also seized today.
The following internet domain names were seized pursuant to court order:
Bookmaker.com
2Betsdi.com
Funtimebingo.com
Goldenarchcasino.com
Truepoker.com
Betmaker.com
Betgrandesports.com
Doylesroom.com
Betehorse.com
Beted.com.
Anyone who tries to access those web sites will be directed instead to a banner that provides notice that the domain name has been seized by order of the court. The banners are expected to be posted later today.
Власти США продолжают блокировать домены операторов онлайн гемблинга.
-
The Gambler
- Профи
- Сообщения: 1010
- Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 16:12
.-
The Gambler
- Профи
- Сообщения: 1010
- Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 16:12
Немного больше подробностей содержится в интернет-версии газеты Балтимор Сан. Указанные ресурсы арестованы по решению grand jury суда. Вернее суд разрешил расследование (grand jury - это такие присяжные, которые решают не вопрос о виновности\невиновности, а вопрос о том, можно или нельзя начать уголовное преследование отдельных лиц. Присяжные Мериленда решили, что можно). Расследование в этот раз ведет не ФБР, а Homeland Security.
В настоящий момент обвинения выдвинуты против двоих граждан Канады
Darren Wright и David Parchomchuk, собственников компании ThrillXSystems.Ltd управлявшиtq данными ресурсами, а так же против гражданки Коста-Рики, Ann Marie Puig управлявшей компанией K23 Financial Services (BMX Entertainment), т.е. компании, которая как я понимаю занималась процессингом карт.
За организацию незаконного гемблинга троице грозит максимальное заключение в 5 лет. За отмывание денег - до 20 лет.
Я не специалист с законодательстве США, но как понимаю первое обвинение незаконный гемблинг - это нарушение законов штата Мериленд, второе это нарушение раздела федерального закона о безопасности Морских портов (Safe Ports Act) известного как - UIEGA.
В настоящий момент обвинения выдвинуты против двоих граждан Канады
Darren Wright и David Parchomchuk, собственников компании ThrillXSystems.Ltd управлявшиtq данными ресурсами, а так же против гражданки Коста-Рики, Ann Marie Puig управлявшей компанией K23 Financial Services (BMX Entertainment), т.е. компании, которая как я понимаю занималась процессингом карт.
За организацию незаконного гемблинга троице грозит максимальное заключение в 5 лет. За отмывание денег - до 20 лет.
Я не специалист с законодательстве США, но как понимаю первое обвинение незаконный гемблинг - это нарушение законов штата Мериленд, второе это нарушение раздела федерального закона о безопасности Морских портов (Safe Ports Act) известного как - UIEGA.